Chargé d’étude kyc anglophone

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Emplacement
Casablanca, Casablanca-Settat
Type d'emploi
A discuter
date postée
il y a 1 Jour

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ID annonce
992288
Vues
3

Description de l'emploi

Le titulaire doit assister le Responsable Crédit Risque à la préparation des dossiers risque de crédit et sera en charge des différentes taches administratives. Une analyse KYC doit être effectuée sur chaque nouveau client et doit être revue pour tous les clients existants. Il sera en contact avec plusieurs départements tels que le Commerce, le Remarketing et la Conformité.
Tâches principalesPour le KYC (Know Your Customer) :– Estimer le risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme;
– Soutenir et sécuriser le développement des affaires;– Etablir des reporting au Contrôle Permanent;– Initier le formulaire KYC à la fois pour l’intégration et pour la recertification;– Assurer la collecte de la documentation requise pour chaque dossier KYC avec les équipes commerciales et par la recherche (sites Web clients, régulateurs, fournisseurs d’informations financières, etc.);– Effectuer des contrôles sur les documents reçus et les documents financiers;– Élaborer des rapports et des analyses à présenter à la Direction Générale dans le cadre des processus de Due Diligence et de KYC;– Assurer la collecte de la documentation manquante.Pour le Risque de Crédit :-Vérifier que les dossiers risques sont complets ;-Compléter les informations du FARA;-Archiver les documents légaux, juridiques et les dossiers risques ;-Effectuer les contrôles demandés par le contrôle interne et produire le reporting périodique sur Contrast ;
-Signer les dossiers verts de livraisons.Profil recherché pour le poste : Chargé D’étude KYC AnglophoneQUALIFICATIONS REQUISES-Diplômé(e) d'un Bac 3 en économie et gestion ou assimilé, vous justifiez d’une expérience de 1 à 2 ans dans le même poste dans un milieu international.-Bonmaîtrise de la langue Française et Anglaise avec une excellente capacité rédactionnelle.-Doit faire preuve de rigueur, de concentration et de dynamisme.-Doit travailler de façon autonome et très orga
Critères pour le poste: Chargé d’étude kyc anglophone
  • Domaine: Automobile
  • Fonction:
    - Comptabilite
    -Gestion
    -Audit
    -Finance
  • Contrat: CDI
  • Salaire: A discuter
  • Niveau d'etudes: Bac plus 5

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